Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

Загородный клуб - Форум о загородной жизни, опыт, решения, консультации _ Налоги: советы, консультации _ Игорный бизнес

Автор: Admin Mar 28 2005, 07:51 AM

1. Предприятие (или группа предприятий) учреждает компанию, которая получает разрешение на открытие казино.
2. Ежедневно, для того чтобы расплачиваться с игроками, казино готовит резерв наличных денежных средств. С этой целью обналичивается часть уставного капитала. Менеджеры казино с периодичностью не вызывающей сомнений официально показывают суммовой "проигрышный" результат.
3. Наличные деньги передаются курьеру, который направляется в страну, где обязателен контроль валюты. На российской таможне курьер декларирует ввоз в страну, например, $500.000 вместо $250.000, которые у него на самом деле в дипломате. Если таможенник вздумает их пересчитать, что маловероятно, то на такой случай в кармане у курьера имеется чек на $250.000.
4. Курьер выезжает из России, вывозя с собой $500.000.
5. Эти деньги помещаются в оффшорные банки на счета российских менеджеров и на счета криминальных сообществ.
6. Часто в дальнейшем через подставные оффшорные инвестиционные компании эти средства реинвестируются.
7. Объекты для реинвестирования отмытых денежных средств могут быть самые разнообразные: недвижимость, ценные бумаги, импортируемый товар для последующей реализации и т.д.


--------------------------------------------------------------------------------

Примечание:
В 1994 году только в одной Москве было около 140 легальных казино. Для сравнения: во всей Германии в этот период было 35 казино. Причем, как известно средний уровень жизни немцев повыше, да и система игорного бизнеса в Германии непрерывно развивалась в период, когда в России еще были проблемы с колбасой и не было проблем с идеологией.



Автор: rommaffrolov Jul 3 2020, 05:04 PM

QUOTE(Admin @ Mar 28 2005, 07:51 AM) *

1. Предприятие (или группа предприятий) учреждает компанию, которая получает разрешение на открытие казино.
2. Ежедневно, для того чтобы расплачиваться с игроками, казино готовит резерв наличных денежных средств. С этой целью обналичивается часть уставного капитала. Менеджеры казино с периодичностью не вызывающей сомнений официально показывают суммовой "проигрышный" результат.
3. Наличные деньги передаются курьеру, который направляется в страну, где обязателен контроль валюты. На российской таможне курьер декларирует ввоз в страну, например, $500.000 вместо $250.000, которые у него на самом деле в дипломате. Если таможенник вздумает их пересчитать, что маловероятно, то на такой случай в кармане у курьера имеется чек на $250.000.
4. Курьер выезжает из России, вывозя с собой $500.000.
5. Эти деньги помещаются в оффшорные банки на счета российских менеджеров и на счета криминальных сообществ.
6. Часто в дальнейшем через подставные оффшорные инвестиционные компании эти средства реинвестируются.
7. Объекты для реинвестирования отмытых денежных средств могут быть самые разнообразные: недвижимость, ценные бумаги, импортируемый товар для последующей реализации и т.д. Сейчас есть https://aplayfortuna.com/ на котором играют все мои знакомые
--------------------------------------------------------------------------------

Примечание:
В 1994 году только в одной Москве было около 140 легальных казино. Для сравнения: во всей Германии в этот период было 35 казино. Причем, как известно средний уровень жизни немцев повыше, да и система игорного бизнеса в Германии непрерывно развивалась в период, когда в России еще были проблемы с колбасой и не было проблем с идеологией.


Сейчас весь азартный мир переехал в интернет. Там нужно и искать эти развлечения.


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)